ПРОТОКОЛ

30 марта 2001 года

Место проведения Съезда:
Зал заседаний Коллегии Министерства образования Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Люсиновская, 51

Время проведения Съезда: 14.15 – 19.15

1. Микитянский Владимир Владимирович, зав. кафедрой "Машины и аппараты" Астраханского государственного технического университета, региональное отделение Астраханской области.
2. Евстигнеев Владимир Васильевич, ректор Алтайского государственного технического университета, региональное отделение Алтайского края.
3. Горленко Олег Александрович, проректор Брянского государственного технического университета, региональное отделение Брянской области.
4. Кусимов Салават Тагирович, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета, региональное отделение Республики Башкортостан.
5. Воробьев Николай Дмитриевич, проректор Белгородской государственной технологической академии строительных материалов, региональное отделение Белгородской области.
6. Артюнин Анатолий Иванович, проректор Восточно-Сибирского государственного технологического университета, региональное отделение Республики Бурятия.
7. Новаков Иван Александрович, ректор Волгоградского государственного технического университета, региональное отделение Волгоградской области.
8. Батдалов Мухтаритдин Магомедович, проректор Дагестанского государственного технического университета, региональное отделение Республики Дагестан.
9. Веселов Валерий Викторович, проректор по научной работе государственной текстильной академии, региональное отделение Ивановской области.
10. Головных Иван Михайлович, ректор Иркутского государственного технического университета, региональное отделение Иркутской области.
11. Попов Виктор Михайлович, проректор Курского государственного технического университета, региональное отделение Курской области.
12. Терехов Александр Сергеевич, ректор Курганского государственного университета, региональное отделение Курганской области.
13. Подлесный Сергей Антонович, ректор Красноярского государственного технического университета, региональное отделение Красноярского края.
14. Федосин Сергей Алексеевич, проректор по информатизации Мордовского государственного университета, региональное отделение Республики Мордовия.
15. Штыков Виктор Федорович, первый проректор Мурманского государственного технического университета, региональное отделение Мурманской области.
16. Приходько Вячеслав Михайлович, проректор Московского государственного автомобильно-дорожного института (технический университет), региональное отделение г. Москва.
17. Матвеенко Александр Макарович, ректор Московского государственного авиационного института, региональное отделение г. Москва.
18. Тишков Константин Никитич, ректор Нижегородского государственного технического университета, региональное отделение Нижегородской области.
19. Птушкин Геннадий Сергеевич, директор института социальной реабилитации Новосибирского государственного технического университета, региональное отделение Новосибирской области.
20. Жилин Николай Семенович, ректор Омского государственного технического университета, региональное отделение Омской области.
21. Моисеев Василий Борисович, ректор Пензенского технологического института, региональное отделение Пензенской области.
22. Вертешев Сергей Михайлович, директор Псковского политехнического института - филиал СПбГТУ, региональное отделение Псковской области.
23. Турмов Геннадий Петрович, ректор Дальневосточного государственного технического университета, региональное отделение Приморского края.
24. Гречников Федор Васильевич, проректор Самарского государственного аэрокосмического университета, региональное отделение Самарской области.
25. Пузанков Дмитрий Викторович, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, региональное отделение г. Санкт-Петербург.
26. Стогний Валерий Васильевич, профессор кафедры геофизических методов поисков и разведки МПИ Якутского государственного университета, региональное отделение Республики Саха.
27. Минаев Игорь Георгиевич, заведующий кафедрой автоматики, электроники и метрологии Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии, региональное отделение Ставропольский край.
28. Дегтярев Геннадий Лукич, ректор Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева, региональное отделение Республики Татарстан.
29. Серебренников Анатолий Александрович, директор института повышения квалификации и переподготовки кадров, г. Тюмень Тюменская область, региональное отделение Тюменской области.
30. Похолков Юрий Петрович, ректор Томского политехнического университета, региональное отделение Томской области.
31. Мищенко Сергей Владимирович, ректор Тамбовского государственного технического университета, региональное отделение Тамбовской области.
32. Еганов Василий Михайлович, профессор Тульского государственного университета, региональное отделение Тульской области.
33. Горбоконенко Александр Дмитриевич, ректор Ульяновского государственного технического университета, региональное отделение Ульяновской области.
34. Рябихин Сергей Иванович, директор Хакасского технического института - филиал Красноярского государственного технического университета, региональное отделение Республики Хакасия.
35. Болдырев Александр Михайлович, ректор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, региональное отделение Воронежской области.

Приглашенные региональными отделениями:

1. Гончаров Владимир Дмитриевич, помощник ректора Алтайского государственного технического университета, региональное отделение Алтайского края.
2. Попов Владимир Ксенофонтович, ректор Воронежской государственной лесотехнической академии, региональное отделение Воронежской области.
3. Гуляев Игорь Васильевич, декан факультета электронной техники Мордовского госуниверситета, региональное отделение Республики Мордовия.
4. Хохлов Николай Григорьевич, ректор Московского государственного индустриального университета, региональное отделение г. Москва.
5. Агранович Борис Львович, директор регионального центра социальных и информационных технологий, региональное отделение Томской области.
6. Калинин Вячеслав Федорович, проректор по научной и инновационной деятельности, региональное отделение Тамбовской области.
7. Дворецкий Станислав Иванович, директор Тамбовского технологического института, региональное отделение Тамбовской области.

представители государственных и общественных организаций:

1. Друкаренко Сергей Петрович, Директор по научной работе и образованию Международного Союза научных и инженерных общественных объединений
2. Бекетов Борис Иванович, советник Президента Российского Союза промышленников и предпринимателей
3. Месяц Геннадий Андреевич, Первый Вице-Президент Российской Академии Наук
4. Зоркальцев Виктор Ильич, Председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ
5. Юдинцев Юрий Николаевич, начальник департамента информационных технологий Министерства промышленности, науки и технологии РФ

ректоры вузов:

1. Беляков Геннадий Павлович, ректор Сибирской аэрокосмической академии им. акад. М.Ф. Решетнева
2. Голомазов Михаил Михайлович, ректор государственной академии водного транспорта
3. Дерягин Руслан Валентинович, ректор Вологодского государственного технического университета
4. Карунин Анатолий Леонидович, ректор Московского государственного технического университета "МАМИ"
5. Крыжановский Георгий Алексеевич, ректор Санкт-Петербургской академии гражданской авиации
6. Матвеев Альберт Иванович, ректор Тверского технического университета
7. Петров Василий Юрьевич, ректор Пермского государственного технического университета
8. Петров Анатолий Павлович, ректор МАТИ
9. Соломенцев Юрий Михайлович, ректор Московского государственного технологического университета "Станки"
10. Чаплыгин Юрий Александрович, ректор Московского государственного института электронной техники
11. Шахгильдян Ваган Ваганович, ректор Московского технического университета связи и информатики
12. Зрюкин В.В., ректор Ивановской текстильной академии.
13. Кравцов Валерий Васильевич, ректор Красноярской академии цветных металлов и золота
14. Быков Дмитрий Васильевич, ректор МИЭМ

проректоры вузов и представители других организаций:

1. Калашников Евгений Александрович, начальник УМО Московского государственного института стали и сплавов.
2. Хорошев М.В., декан факультета Московский государственный университет геодезии и картографии.
3. Лаврентьев Вадим Леонидович, проректор по экономическим и социальным вопросам.
4. Шаврин Владимир Сергеевич, начальник учебного управления Уральского государственного технического университета.
5. Давыденко Александр Ильич, проректор по информатизации Иркутского государственного технического университета.
6. Кузьминов А.А., директор инженерно-технического института Череповецкого государственного университета.
7. Татаринов Юрий Станиславович, руководитель ЦНИТ СПБ ГЭТУ "ЛЭТИ".
8. Горбунов Николай Михайлович, проректор МАТИ.
9. Коваленко Ирина Анатольевна, академический советник (Российская Инженерная Академия).
10. Колтунов Игорь Ильич, проректор МГТУ МАМИ.
11. Роднов Николай Алексеевич, исполнительный директор Ассоциации технических университетов.
12. Карлов Анатолий Михайлович, Балтийская государственная академия рыбопромышленного флота.
13. Спицын Дмитрий Михайлович, заместитель генерального директора Ассоциации инженерного образования России.
14. Нестеров Алексей Федорович, Генеральный директор Ассоциации инженерного образования России.

Пресса:

1. Шаталова Нина Александровна, газета "ПОИСК".
2. Шолохов Андрей Борисович, главный редактор газеты "Вузовские вести".

Председателем Съезда (в соответствии с Уставом) является Президент Ассоциации инженерного образования России ПОХОЛКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, ректор Томского политехнического университета, региональное отделение Томской области.

Повестка дня:

1. Открытие съезда Ассоциации инженерного образования России. Вступительное слово Похолков Ю.П., Президент Ассоциации, ректор Томского политехнического университета.

Приветствия от:
Государственной думы Российской Федерации;
Министерства промышленности, науки и технологии Российской Федерации;
Российского Союза промышленников и предпринимателей;
Российской Академии Наук;
Международного и российского союза научных и инженерных общественных объединений. (Приветствия переданы в Президиум).

2. Отчет Правления Ассоциации инженерного образования России. Похолков Ю.П., Президент Ассоциации, ректор Томского политехнического университета.

3. Отчет Генеральной дирекции о финансовой и предпринимательской деятельности Ассоциации инженерного образования России. Нестеров А.Ф., генеральный директор Ассоциации.

4. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации инженерного образования России. Мищенко С.В., председатель ревизионной комиссии Ассоциации, ректор Тамбовского государственного технического университета.

5. Предложения Правления по внесению изменений и дополнений в Устав Ассоциации инженерного образования России. Приходько В.М., первый вице-президент Ассоциации, проректор Московского государственного автомобильно-дорожного института (технического университета).

6. Рассмотрение и утверждение символики и атрибутики Ассоциации инженерного образования России. Евстигнеев В.В., вице-президент Ассоциации, ректор Алтайского государственного технического университета.

7. Обсуждение отчета Правления, Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии, предложений по внесению изменений в Устав, символики и атрибутики Ассоциации.

8. Принятие Постановления съезда Ассоциации инженерного образования России.

9. Избрание Президента, вице-президентов, членов Правления и Ревизионной комиссии Ассоциации инженерного образования России.

10. Разное (определение размеров членских взносов для физических лиц, общественных объединений, организаций ассоциативных членов и др.).

Слушали: председателя Съезда, Президента Ассоциации инженерного образования России, профессора Похолкова Ю.П., сообщившего, что из 48 избранных региональными отделениями делегатов Съезда прибыли на Съезд и зарегистрировались 35 делегатов, следовательно, на основании пункта 5.4. Устава Съезд полномочен принимать решения и объявляется открытым.
Проф. Похолков Ю.П. информировал Съезд о том, что в качестве почетных гостей прибыли: Зоркальцев Виктор Ильич – председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы Российской Федерации; Месяц Геннадий Андреевич - первый вице-президент Российской Академии наук; Бекетов Борис Иванович – Советник Президента Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей); Юдинцев Юрий Николаевич – руководитель департамента информационных технологий Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
Председатель Съезда обратился с предложениями к Съезду пригласить почетных гостей Съезда в Президиум и избрать сопредседателем Съезда Первого вице-президента Ассоциации инженерного образования России профессора Приходько В.М., региональное отделение г. Москва.
Постановили: пригласить почетных гостей Съезда и избрать профессора Приходько В.М. в Президиум Съезда.
Голосовали: "за" - единогласно.

Президент Ассоциации инженерного образования России предложил почтить вставание память скоропостижно скончавшегося первого президента Ассоциации инженерного образования России, ректора Российского государственного технологического университета им. К.Э. Циолковского проф. Митина Б.С. минутой молчания.
Проф. Похолков Ю.П. предоставил слово для приветствия гостям Съезда.

Слушали: приветственные слова Зоркальцева В.И., Месяца Г.А., Бекетова Б.И., Юдинцева Ю.Н.

Слушали: Председателя Съезда проф. Похолкова Ю.П., информировавшего о том, что перед отчетными докладами и их обсуждением Съезду необходимо избрать мандатную комиссию, комиссию по подготовке проекта решения и счетную комиссию, а также внес предложение, согласованное с членами Оргкомитета – избрать в каждую комиссию по 3 человека.
Постановили: утвердить численный состав каждой комиссии в количестве 3 человек.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: делегата от регионального отделения республики Хакасия Рябихина Сергея Ивановича, предложившего включить в состав мандатной комиссии Кусимова Салавата Тагировича – региональное отделение республики Башкортостан, Жилина Николая Семеновича – региональное отделение Омской области и Подлесного Сергея Антоновича – региональное отделение Красноярского края.
Постановили: утвердить мандатную комиссию в составе Кусимова С.Т., Жилина Н.С. и Подлесного С.А.
Голосовали: "за" - 32, "против" - 0, "воздержались" - 1.

Слушали: делегата от Дальневосточного регионального отделения Турмова Геннадия Петровича, предложившего включить в состав комиссии по подготовке проекта решения Пузанкова Дмитрия Викторовича – региональное отделение города Санкт-Петербурга, Болдырева Александра Михайловича – региональное отделение Воронежской области и Дегтярева Геннадия Лукича – региональное отделение Волгоградской области.
Постановили: утвердить комиссию по подготовке проекта решения в составе Пузанкова Д.В., Болдырева А.М. и Дегтярева Г.Л.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: делегата от регионального отделения Мордовской Республики Федосина Сергея Алексеевича, предложившего включить в состав счетной комиссии Евстигнеева Владимира Васильевича – региональное отделение Алтайского края, Тишкова Константина Никича – региональное отделение Нижегородской области и Микитянского Владимира Владимировича – региональное отделение Астраханской области.
Постановили: утвердить счетную комиссию в составе Евстигнеева В.В., Тишкова К.Н. и Микитянского В.В.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: председателя Съезда Похолкова Ю.П., предложившего утвердить, имевшихся в раздаточных материалах каждого делегата регламент и повестку дня Съезда

Слушали: Кусимова С.Т., предложившего поставить доклад председателя мандатной комиссии после перерыва.
Постановили: принять поправку Кусимова С.Т. к повестке дня и перенести доклад председателя мандатной комиссии на вторую часть работы Съезда.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Кусимова С.Т., предложившего изменить формулировку пункта 5 и записать его как “Обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав”
Постановили: изменить формулировку пункта 5 и записать его как “Обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав”.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Кусимова С.Т., предложившего изменить формулировку пункта 8 и записать его как “Избрание руководящих органов Ассоциации инженерного образования России”
Постановили: изменить формулировку пункта 8 и записать его как “Избрание руководящих органов Ассоциации инженерного образования России”.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Гречникова Ф.В., предложившего убрать из повестки дня вопрос о дополнениях и изменениях в Устав Ассоциации инженерного образования России.
Постановили: оставить вопрос о дополнениях и изменениях в Устав Ассоциации инженерного образования России в повестке дня.
Голосовали: "за" - 21, "против" - 7, "воздержались" - 5.

Слушали: Болдырева А.М., предложившего всех присутствующих на Съезде приглашенных ректоров вузов считать делегатами Съезда с правом решающего голоса
Постановили: отклонить предложение Болдырева А.М., как противоречащее действующему Уставу Ассоциации инженерного образования России.

Слушали: Председателя Съезда Похолкова Ю.П., предложившего принять повестку дня с учетом принятых на Съезде изменений и дополнений.
Постановили: принять предложенную повестку дня с учетом принятых на Съезде изменений и дополнений.
Голосовали: "за" - 29, "против" - 4, "воздержались" - 0.

Слушали: первого вице-президента Ассоциации инженерного образования России Приходько В.М., предложившего установить время для прений не более 5 минут
Постановили: установить время для прений не более 5 минут.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: отчет Президента АИОР проф. Похолкова Ю.П. о работе Правления Ассоциации инженерного образования России.
Вопросы задавали:
Кусимов С.Т.: “Расскажите о сути преобразования Ассоциации инженерного образования России в 1999 году”
Тишков К.Н.: “Кто будет платить членские взносы в Ассоциации инженерного образования России – вузы или физические лица?”

Слушали: отчет Генеральной дирекции Ассоциации инженерного образования России - проф. Нестерова А.Ф. - о финансовой и предпринимательской деятельности Ассоциации инженерного образования России

Вопросы задавали:

Новаков И.А.: “Напомню вопрос, по которому Вы отчитываетесь – финансовая и предпринимательская деятельность. Расскажите, пожалуйста, о финансовой деятельности. В частности, какой объем средств в балансовом отчете и кто эти деньги дал? Какая сумма доходов-расходов?”

Похолков Ю.П.: “Что сделано за последние 2 года?”

Подлесный С.А.: “Вы выслали в вузы письмо об уплате членских ежегодных взносов. Вузы перечисляют Вам средства, как общественной организации. Считаете ли Вы это нарушением? Если “да”, то когда Вы вернете деньги назад? Теперь получается, что мы перечислили деньги частному лицу?”

Агранович Б.Л.: “Вы сейчас в своем докладе сказали, что Ассоциация инженерного образования была организована рядом лиц, как общественная организация. Почему Вы тогда утверждаете, что в 1999 году при перерегистрации Устава произошел переворот и Ассоциации инженерного образования России сделалась общественной организацией, хотя она была таковой с самого начала?”

Головных И.М.: “Доля фонда оплаты труда в общей массе средств? И второй вопрос – Ваша зарплата?”

Похолков Ю.П.: “Куда были направлены деньги выигранного гранта – 1 млн. 67 тысяч долларов?”

Артюнин А.И.: “Кто принимает решение направлять деньги гранта в тот или иной вуз, или регион?”

Слушали: отчет ревизионной комиссии Ассоциации инженерного образования России – Мищенко С.В.
Вопросы задавали: вопросов председателю ревизионной комиссии Ассоциации инженерного образования России не поступило.

Объявлен перерыв в работе Съезда.

Слушали: председателя Съезда Похолкова Ю.П., сообщившего, что по данным мандатной комиссии после перерыва из 33 делегатов, полномочия которых признаны мандатной комиссией, на данный момент присутствуют 28 человек. Это позволяет продолжить работу Съезда т.к., для того, чтобы решения Съезда считались легитимными, необходимо, чтобы в голосовании принимали участие не менее 24 человек.

В обсуждении докладов Правления, Генеральной дирекции и ревизионной комиссии приняли участие:

• Подлесный С.А., отметивший, что последние 2 года работа Ассоциации инженерного образования России проходила в очень сложных условиях. С одной стороны эти условия были вызваны тем, что был принят новый Устав, с другой стороны – были проблемы с вовлечением в состав Ассоциации членов, а также были проблемы между Правлением Ассоциации и Генеральной дирекцией. Он подчеркнул, что нужно одобрить работу Правления Ассоциации, но также заметил, что контакта между Правлением и Генеральной дирекцией не было налажено, в основном, из-за действий дирекции, когда дирекция не отчитывалась по тем проектам, которые предполагалось проводить через Ассоциацию; не было фактически не одного финансового отчета и это затрудняло работу Правления и в целом АИОР. Анализируя эти проблемы и трудности Подлесный С.А. подчеркнул, что Устав целесообразно несколько изменить, внести в него некоторые коррекции, которые прежде всего должны быть связаны с тем, что дирекция должна приниматься на условии контракта между Правлением и генеральным директором – иначе получается двоевластие и в такой ситуации трудно работать. Надо также сделать так, чтобы и Президент и, по крайней мере первый вице-президент, работали бы не 2 года, как предусмотрено сейчас по Уставу, а работали бы 5 лет - за 2 года очень мало можно сделать и наладить работу. В заключении своего выступления Подлесный С.А. внес предложения: первое – одобрить работу Правления за отчетный период, второе – рассмотреть, как наладить совместную работу дирекции и Правления, и третье – директора не выбирать на Съезде.
• Новаков И.А., отметивший, что сейчас всем сидящим в зале стало понятно в чем корень зла и всех бед, и проблем. Новаков И.А. подчеркнул, что попытка проф. Нестерова отстаивать свои позиции не очень убедительна и что у него и его коллег возникло впечатление, что работа в дирекции была для Нестерова, а может быть и для других “кормушкой”. Он заметил, что в случае крайнего варианта развития активных разногласий он бы предпочел, чтобы, например, в Ассоциации технических университетов появилась секция, которая стала бы называться так, как сегодня называется Ассоциация инженерного образования России. Подводя итог Новаков И.А. сказал, что считает необходимым признать работу Правления удовлетворительной, а также что исполнительный директор должен подчиняться Правлению и заключать контракт непосредственно с избранным Президентом.
• Кравцов В.В., отметивший что по его мнению, проблемы в Ассоциации инженерного образования России возникли из-за того, что в 1999 году при перерегистрации не было обеспечено достаточной гласности проводимой работы. По его мнению, в результате этого возникла не организация, а общественное движение. Кравцов В.В. высказал свое неудовольствие, что ряду лиц было отказано во вступлении в члены Ассоциации на заседании Правления в декабре. Он также подчеркнул, что в организация подобного типа без исполнительной дирекции не обойтись. Любой ректор не имеет права быть распорядителем кредитов в двух местах, значит, необходимо будет назначать исполнительную дирекцию, действующую по доверенности. Он также заметил, что желание или нежелание Нестерова отчитываться – это задача Правления. Необходимо поставить в план его отчет и он отчитывается. Не отчитался – изымается доверенность.
• Жилин Н.С., отметивший как весьма прискорбный тот факт, что сегодня приходится говорить не непосредственно о проблемах инженерного образования, а заниматься разбором юридических основ Ассоциации. Он высказал мнение, что по его опыту, по-другому зарегистрировать Ассоциацию было просто нельзя и это было не единоличным решением Президента Ассоциации, а после долгих консультаций с квалифицированными юристами. Жилин Н.С. также заметил, что нельзя допустить, чтобы Президент, избранный на эту должность, не управлял. Исполнительный директор должен наниматься и ему должна выдаваться доверенность. В заключении Жилин Н.С. выразил надежду, что следующий Съезд Ассоциации инженерного образования России будет посвящен состоянию инженерного образования в России.
• Гречников Ф.В., отметивший, что по его мнению все проблемы возникли из-за того, что нынешний Президент Ассоциации инженерного образования России находится в Томске, а не в Москве и предложил внести в Устав изменение, по которому впредь Президентом Ассоциации инженерного образования России смог бы стать только представитель Москвы, т.к. из Москвы проще помогать вузам провинции.

Постановили: признать работу Правления Ассоциации инженерного образования России удовлетворительной.
Голосовали: "за" - 26, "против" - 0, "воздержались" - 2.

Постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации инженерного образования России.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: первого вице-президента АИОР проф. Приходько В.М. с предложениями Правления по внесению дополнений и изменений в Устав Ассоциации инженерного образования России.

Постановили: раздел 3.1, абзац 5 изложить в следующей редакции:

“- осуществлять научные связи с Российской Академией наук и другими государственными и общественными Академиями, национальными академиями наук других государств, отечественными и зарубежными научными организациями и творческими союзами.”

Абзац 25, изложить в следующей редакции:

“- самостоятельно определять организационную структуру Ассоциации, формировать штатный аппарат Исполнительной Дирекции Ассоциации, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников Исполнительной Дирекции Ассоциации.”

Голосовали: "за" - единогласно.

Постановили: раздел 4.3 и далее по тексту Устава словосочетания "региональные отделения" не заменять на "территориальные отделения".
Голосовали: "за" - единогласно.

Постановили: раздел 5.5, абзацы 3 и 5 оставить без изменений; в абзацах 4 и 6 исключить слова "Генерального директора"; дополнительный абзац 9 в раздел не вводить.
Голосовали: "за" - 19, "против" - 5, "воздержались" 4.

Постановили: раздел 5.8: ввести дополнительно абзац в следующей редакции:

“-по представлению Президента избирает Исполнительного директора Ассоциации”;

в абзаце 5, убрать слово “фтизиатрии” и добавить вместо него слова "инженерного образования";

в абзаце 16, убрать слова "медицинскими обществами";

абзац 26 изложить в следующей редакции:

“- утверждает план работ, годовую смету, финансовый план, штатное расписание и отчеты Исполнительной дирекции;”

абзац 30 исключить.

Голосовали: "за" - 25, "против" - 3, "воздержались" - 0.

Постановили: раздел 5.10: абзац 7, изложить в следующей редакции:

“- заключает контракт с Исполнительным директором Ассоциации о приеме его на работу на срок до двух лет.”

Раздел 5.11. изложить в следующей редакции:

“-Вице-Президенты Ассоциации избираются из числа членов Правления Правлением Ассоциации сроком на два года и могут быть избраны на новый срок неоднократно.”

Раздел 5.12.: абзац 3 исключить.

Раздел 5.13.: изложить в следующей редакции:

“Исполнительная Дирекция является исполнительным органом Ассоциации. Исполнительную Дирекцию возглавляет Исполнительный директор, избираемый Правлением Ассоциации. Исполнительный директор является членом Правления Ассоциации”

Раздел 5.14.: изложить в следующей редакции:

“5.14. Исполнительный директор:

- руководит текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с планом, утвержденным Правлением Ассоциации;

- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;

- открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банковских учреждениях, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации с обязательным информированием Правления Ассоциации на ближайшем заседании Правления, имеет право первой подписи финансовых документов;

- несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и не предоставление или искажение бухгалтерской отчетности;

- в пределах утвержденной Правлением Ассоциации годовой сметы и штатного расписания осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Исполнительной дирекции Ассоциации, утверждает должностные оклады, устанавливает размеры поощрений;

- утверждает должностные инструкции и правила внутреннего распорядка;

- налагает взыскания на сотрудников аппарата Исполнительной дирекции;

- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Ассоциации”.

Голосовали: "за" - 24, "против" - 4, "воздержались" - 0.

Постановили: принять дополнения и изменения в Устав Ассоциации инженерного образования России в целом.
Голосовали: "за" - 25, "против" - 2, "воздержались" - 1.

Слушали: Евстигнеева В.В. о рассмотрении и утверждении символики и атрибутики Ассоциации инженерного образования России.
Постановили: воздержаться от принятия новой символики и атрибутики Ассоциации инженерного образования России.
Голосовали: "за" - 11, "против" - 7, "воздержались" - 10.

Слушали: Председателя Съезда Похолкова Ю.П., предложившего обсудить новую символику и атрибутику Ассоциации инженерного образования России в региональных отделениях и окончательно рассмотреть и утвердить её на Правлении Ассоциации.
Постановили: обсудить новую символику и атрибутику Ассоциации инженерного образования России в региональных отделениях и окончательно рассмотреть и утвердить её на Правлении Ассоциации.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Приходько В.М. об избрании нового Президента Ассоциации инженерного образования России.
Слушали: Пузанкова Д.В., предложившего от имени Правления АИОР, в качестве кандидата на должность Президента АИОР проф. Похолкова Ю.П.
Слушали: Кусимова С.Т., предложившего от группы ректоров, в качестве кандидата на должность Президента АИОР проф. Матвеенко А.М.
Слушали: Матвеенко А.М. с его видением работы нового Президента Ассоциации инженерного образования России на предстоящий двухлетний срок.
Постановили: проводить открытое голосование по кандидатурам на должность Президента Ассоциации инженерного образования России.
Голосовали: "за" - 27, "против" - 1, "воздержались" - 0.

Слушали: Приходько В.М. об избрании на предстоящий двухлетний срок работы Президентом Ассоциации инженерного образования России проф. Похолкова Ю.П. и проф. Матвеенко А.М.
Голосовали: по кандидатуре Похолкова Ю.П. - "за" - 20, "против" - 5, "воздержались" - 3.
по кандидатуре Матвеенко А.М. - "за" - 5, "против" - 20,"воздержались" - 3.
Постановили: избрать проф. Похолкова Ю.П. Президентом Ассоциации инженерного образования России на предстоящий двухлетний срок.

Слушали: избранного Президента Ассоциации инженерного образования России проф. Похолкова Ю.П., поблагодарившего делегатов Съезда за оказанное доверие.

Слушали: Похолкова Ю.П., предложившего избрать состав Правления Ассоциации инженерного образования России в количестве 12 человек.
Постановили: избрать состав Правления Ассоциации инженерного образования России в количестве 12 человек.*
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Похолкова Ю.П., предложившего в состав Правления АИОР следующие кандидатуры: Приходько В.М., Евстигнеева В.В., Пузанкова Д.В., Соколова Э.М., Подлесного С.А., Турмова Г.П., Чаплыгина Ю.А., Матвеенко А.М., Кусимова С.Т., Сигова А.С.
Постановили: голосовать списком за состав Правления Ассоциации.
Голосовали: "за" - единогласно.
Постановили: избрать в состав Правления АИОР Приходько В.М., Евстигнеева В.В., Пузанкова Д.В., Соколова Э.М., Подлесного С.А., Турмова Г.П., Чаплыгина Ю.А., Матвеенко А.М., Кусимова С.Т., Сигова А.С.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Жилина Н.С., предложившего избрать в состав ревизионной комиссии Дегтярева Геннадия Лукича, ректора Казанского государственного технического университета, Вострикова Анатолия Сергеевича, ректора Новосибирского государственного технологического университета и Хохлова Николая Григорьевича, ректора Московского государственного индустриального университета
Постановили: избрать в состав ревизионной комиссии Дегтярева Г.Л., Вострикова А.С. и Хохлова Н.Г.
Голосовали: "за" - единогласно.

Слушали: Подлесного С.А. с предложением определить размер ежегодных членских взносов в Ассоциации инженерного образования России в 500 рублей.
Постановили: утвердить размер ежегодных членских взносов в сумме 500 рублей.
Голосовали: "за" - 25, "против" - 0, "воздержались" - 3.

Председатель съезда, Президент Ассоциации инженерного образования России

Ю.П.Похолков

Руководитель секретариата съезда

О.А.Мазурина